Perchezitiile efectuate intr-un dosar cu un prejudiciu de peste 37 de milioane de euro au continuat si in aceasta saptamana la o serie de suspecti care ar fi inregistrat operatiuni fictive in domeniul reciclarii ambalajelor.
Politistii de la Economic si procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au facut patru perchezitii in Bucuresti si in Giurgiu, intr-un dosar deschis in luna noiembrie a anului trecut. Faptele vizate sunt evaziune fiscala, spalare de bani si fals in inscrisuri. In dosar sunt implicate aproape toate firmele din domeniul reciclarii. Au fost emise sase mandate de aducere.
Anchetatorii spun ca firmele ar fi inregistrat in documentele contabile operatiuni fictive de reciclare. Prejudiciul calculat si adus Fondului de Mediu pana la aceasta ora este de 37 de milioane de euro, pentru ca firmele respective trebuie sa realizeze anual un anumit barem in ceea ce priveste reciclarea de ambalaje.
In urma cercetarilor, s-a stabilit ca, in perioada 2012-2014, reprezentantii operatorilor licentiati si reprezentantii unor societati cu care acesti operatori licentiati ar fi incheiat contracte de prestari servicii, ar fi evidentiat in actele contabile si in alte documente legale operatiuni fictive, care ar fi denaturat realitatea indeplinirii acestor obligatii.
Inregistrarea si declararea acestor operatiuni ar fi facilitat operatorilor licentiati obtinerea vizei anuale necesare functionarii acestora si ar fi condus la sustragerea de la plata obligatiilor fiscale.
In acest dosar 50 de persoane sunt deja urmarite penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani. In cauza se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata si fals in declaratii in forma continuata, comise in legatura cu activitatea de reciclare a deseurilor de ambalaje reglementata de Directiva 94/62/CE/1998 a Parlamentului European si a Consiliului.
Potrivit Directivei statele membre sunt obligate sa ia masuri pentru a preveni producerea deseurilor de ambalaje, sa stabileasca sisteme de returnare, colectare si recuperare a deseurilor si sa elaboreze sisteme de informatii (baze de date) privind ambalajele si deseurile de ambalaje care sa permita monitorizarea punerii in aplicare a obiectivelor acesteia.
